Как мошенники законно провернули дело и заработали на жертвах обмана более 10 миллионов долларов

Часть мошеннических схем, которые имеют успех и запросто обманывают доверчивых жертв, порой абсолютно лишены логики. Одной из таких схем стала афера от компании “Альянс Инвест”. Мошенническая фирма предлагала услуги по оформлению займов и кредитов через зарубежные страны. Для привлечения клиентов фирма рекламировала следующие условия для заемщиков:

  • Процент по кредиту не превышал 4% и выдавался сроком на 5 лет;
  • Отсутствие необходимости предоставления обеспечения займа;
  • Небольшой набор документов для получения кредита:
  • Справка о доходах;
  • Сведения о составе семьи;
  • копии паспортов всех членов семьи.

Единственное требование — это наличие высокого кредитного рейтинга у заемщика.

Чтобы получить деньги, необходимо было лишь подать документы, и в случае одобрения банк — партнер вышлет по прописке платиновую кредитку.

Компания с каждого заемщика за свои посреднические услуги брала 30000 рублей. В эту сумму входило сопровождение сделки на всех этапах, подготовка и отправка документов.

Учитывая высокие проценты по кредитам в нашей стране, Альянс — Инвест очень быстро набрал себе обширную базу клиентов. За небольшой срок на счет юридического лица от физических лиц поступило более 10 миллионов долларов США.

Развод был на лицо

Никто из жертв обмана даже не подумал о том, что из-за ситуации с Крымом (когда он присоединился к России) весь мир пошел против нашей страны и получить займ в любом европейском банке рядовому россиянину уже не представлялось возможным!

Агенты, работающие в мошеннической фирме, в договорах с клиентами указывали, что не гарантируют получение денежных средств, а также не стали прописывать сроки обязательств. Вся политика фирмы складывалась из принципа набрать как можно больше оплаченных заявок и исчезнуть с рынка.

Оптимально продуманная схема не дает возможности придраться к афере с точки зрения закона, а потому, все вложенные миллионы ушли на нужды организаторов предприимчивой фирмы.

Это интересно:  Купите цепочку или вам же будет хуже – очередной развод от мошенников

Со временем все же появились клиенты, которые потребовали отчет о проведенных компанией-  посредником действий в оформлении заявки на займ. Таких интересующихся граждан отправляли прямиков в центральный офис фирмы, где опытные продажники снова обманывали вкладчиков и предоставляли липовые документы о своей деятельности.

Куда ушли заработанные деньги неизвестно, но прошла информация, что руководители компании вложились в один инвестиционный проект в США, который быстро сдулся и организаторы также остались ни с чем.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Оценок: 2
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector