Мошенники могут завладеть ценными бумагами без ведома их владельца

Получение прибыли за счет продажи и владения ценными бумагами пользуется в последние годы все большей популярностью. Это не могли не заметить мошенники, которые стали активными участниками рынка.

Аферисты стараются незаконными способами заполучить ценные бумаги. Для этого они придумывают всевозможные юридические ходы. Основной способ — заключение фиктивной сделки на выполнение определенных работ. После заключения договора заказчик оплачивает часть работ при помощи ценных бумаг. Мошенники тут же их присваивают и пропадают.

К другим способом получения векселей и акций являются:

  • Предоставление сфальсифицированных договоров об оплате;
  • Хищение бумаг из депозитария;
  • Хищение бездокументарных документов.

Цель мошенников не всегда ограничивается обналичиванием денег. Иногда они заходят дальше и при помощи полученных акций получают полный контроль над руководством организации.

Иногда мошенники прибегают к схеме получения ценных бумаг через подставное юридическое лицо. Для этого аферисты создают фальшивое передаточное распоряжение. После перевода бездокументарных акций (именно их используют в подобных аферах) фирма закрывается.

Если целью стали ценные бумаги из депозитария, то схема действий следующая: злоумышленники узнают реквизиты ценных бумаг. После создается поддельная доверенность, с которой мошенник приходит в банк и забирает документы.

Если целью мошенников является обналичивание ценных бумаг

После получения подлинников они по фальшивым документам предоставляются тем юридическим лицом, на чье имя выпущены бумаги. Найдя ничего не подозревающего покупателя, они совершают продажу акций через наличный либо безналичный расчет.

Подводные камни интернета

Анонимность интернета позволяет мошенникам разгуляться по полной. Основными способами махинаций в сети являются:

Увеличить и сбросить

Аферисты заранее искусственно поднимают спрос на конкретные ценные бумаги и продают их по завышенной стоимости. После продажи цена встает в прежнюю позицию.

Надежный капитал

Мошенники предлагают акции несуществующих проектов привлекая минимальными рисками и высоким доходом.

Это интересно:  Аферы в закупках

Экзотическая схема

Предложение приобрести акции экзотических стран со специфическим бизнесом (например, кокосовая плантация).

Недостоверная информация

Предлагают для приобретения акции компаний, сообщая о них ложную информацию (о выручке, обороте, отдаче и рисках).

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector