Самые крупные мошенничества в банковской сфере

Бизнесмен из Вьетнама Танг Минь Фунг

Будучи одним из руководителей компании “Эпко” вьетнамец в сговоре с директором фирме Льен Кхью Тхином промышляли махинациями с земельными участками. За 7 лет, начиная с 1990 года они оформили множество кредитов на подставные компании однодневки. После того, как обман был раскрыт руководителей фирмы и четверо его сотрудников приговорили к смертной казни. Другие лица компании, которые также знали о мошенничестве, но не являлись активными участниками аферы, получили пожизненные сроки за сокрытие обмана. Ущерб составил 280 миллионов американской валюты.

Крупная афера 2004 года

Менеджеры одного из китайских банков перевели в общей сложности 500 миллионов долларов на реквизиты подставной компании. Полученные деньги предприимчивые банкиры отмыли через казино и получили американское гражданство.

Афера трейдера Джона Руснака

Трейдер нанес ущерб одному из банков Ирландии при помощи мошенничества с валютными фьючерсами. После раскрытия аферы его приговорили к 7 годам заключения.

Сельскохозяйственный банк Китая

Крупный сговор 64 сотрудников банка привел к огромным убыткам вкладчиков. Была выявлена 51 мошенническая операция. Клиенты банка потеряли 1, 8 млрд долларов по вкладам. а также более 3,5 млрд долларов по кредитам. Сотрудники были уволены из организации, а 21 из них получили тюремные сроки.

Афера, продолжительностью 11 лет

Тошихиде Игучи на протяжении 11 лет наносил ущерб японскому банку, расположенного в США. Он использовал государственные ценные бумаги США. Общая сумма причиненного ущерба составила 1,1 млрд долларов США. По неизвестным мотивам японец сам сознался в содеянном.

Ник Лисон

Запомнился махинациями с фьючерсами на рынке ценных бумаг. Он сумел скрывать аферу на протяжении почти 3 — х лет.

Больше 2 миллиардов долларов потеряла Доминиканская Республика, благодаря двум аферистам в 2003 году. Войдя в сговор с владельцем контрольного пакета акций, менеджеры промышляли на валютном рынке.

Это интересно:  Как мошенники списывают деньги с наших банковских карт

Австрийские мошенники

В 2006 году вскрылась афера на сумму в 2,56 миллиона долларов.  Два директора австрийского банка накануне признания банкротства брокерской фирмы выдали руководителю фирмы большой кредит.

Джером Кервель

Сотрудник кредитного учреждения Societe Generale нанес ущерб кредитной организации на сумму более 7 млрд долларов. Его обман назвали “мошенничеством века”.

Самое громкое раскрытое мошенничество произошло в начале 90-х. Ага Хасан Абеди и Суалех Накви обманными схемами заработали более 10 млрд долларов.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector